Vastgoedfraude blijft de gemoederen bezig houden. Het is onderwerp van een maatschappelijke discussie geworden. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat het een kapitaalintensieve markt is die niet geheel transparant is. Indien er sprake van fraude is gaat het onmiddellijk om zeer aanzienlijke bedragen. In deze tijden van economische recessie, waarbij marktpartijen vanuit verschillende branches alles op alles moet zetten om te kunnen voortbestaan, wordt financiële fraude extra onacceptabel. Tevens werpt het een smet op de branche en branchegenoten die wel op een juiste zakelijke manier (willen) handel drijven.

Tijdens de praktijkdag Risicobeheersing van vastgoedfraude zal worden ingegaan op maatregelen vanuit de branche zelf, die tevens als checklist fungeren mochten er toch signalen zijn van vastgoedfraude. De vier belangrijkste partijen die kunnen bijdragen aan vroegtijdige signalering en preventie van vastgoedfraude zullen u kort en kernachtig op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Tijdens de 4 workshops in de middag wordt u aan de hand van checklists advies gegeven hoe u in de praktijk kan werken aan terugdringen en aanpak van deze vorm van financiële criminaliteit. De vier belangrijkste partijen, het notariaat, de accountants, de belastingdienst en de vastgoedbranche zelf, geven u tevens hun visie hoe deze sector weer gezond te maken en te behouden is. De branche zelf is hiermee bijzonder gebaat om kennis te nemen hoe het in de toekomst kan voorkomen dat het slachtoffer wordt van fraude en leegroof.

Doel van de praktijkdag
Deze praktijkdag leert u welke middelen u kunt inzetten (intern) en met welke partijen u kunt samenwerken (extern) in de signalering en bestrijding van vastgoedfraude. Nieuwe tools en methoden zijn ontwikkeld waarmee u sneller en eenvoudiger verdachte transacties kunt signaleren die tevens als bewijsmateriaal kunnen fungeren in een zaak.

Vragen en specifieke aspecten die tijdens de praktijkdag aan de orde komen:

• Ontwikkeling en invoering van een integriteitstoezicht in de vastgoedsector
• Praktijkhandreiking vastgoed accountancy NBA; professioneel kritische instelling van accountants
• De visie van de belastingdienst in de bestrijding van vastgoedfraude
• Nieuwe systematieken in de aanpak vastgoedfraude vanuit het Openbaar Ministerie
• De belastingdienst en datamining in de opsporing
• De nieuwe rol van de accountant bij controle van vastgoedgegevens (integriteit opdrachtgever, de interne beheersingsmaatregelingen, inschakeling interne expertise en externe deskundigen)
• Nieuwe (fiscale) opsporings- en controletechnieken: het transactieregister in de praktijk
• De bijdrage van het notariaat in de bestrijding van vastgoedfraude; de nieuwe verplichte openheid van het notariaat naar de fiscus