Op 14 augustus 2018 werd het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register gepubliceerd. Voor velen betekent dit het einde van een tijdperk in anonimiteit. Het KB treedt in werking op 31 oktober 2018. Gelukkig geeft de FOD Financiën u uitstel tot 31 maart 2019 om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het register in te voeren.

Tijdens deze opleiding verneemt u van een specialist Frank Haemers u hoe u in de praktijk de verplichte melding in het UBO-register moet aanpakken:

• Hoe pakt u het onderzoek van de uiteindelijke begunstigende best aan?
• Hoe analyseert u complexere structuren inzake stemrechten en eigendom?
• Hoe diepgaand moet het onderzoek worden gevoerd?
• Zijn er vrijstellingen voor beursgenoteerde ondernemingen?
• Welke procedures dient u te voorzien?
• Wat met de aansprakelijkheid als er iets fout loopt?

Ook volgende topics komen ter sprake:

• Wie wordt beschouwd als een uiteindelijke begunstigde?
• Welke informatie dient u aan het UBO-register over te maken naargelang van het type uiteindelijke begunstigde waarover het gaat?
• Wie moet die informatie in naam van de betrokken juridische entiteiten overmaken?
• Kan de wettelijke vertegenwoordiger een derde mandateren om in zijn plaats het UBO-register in te vullen?
• Hoe werkt het intern mandaat en hoe werkt het extern mandaat?
• Volgens welke modaliteiten moet die melding gebeuren?
• Hoe kunt u zich online verbinden met de applicatie?
• Wie zal toegang hebben tot de informatie in het UBO-register?
• Volgens welke modaliteiten zal die toegang plaatsvinden?
• Welke afwijkingen bestaan er opdat de gegevens in het UBO-register niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zouden zijn?
• Welke controles zullen uitgeoefend worden?
• Welke sancties zijn voorzien bij een inbreuk?
• Wanneer moeten de gegevens geactualiseerd worden?
• Heeft u nog anonimiteit door te werken met een trust?
• ...

Deze opleiding is een must voor iedereen die geconfronteerd wordt met de nieuwe meldingsplicht in de UBO-register en elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, notaris, vastgoedmakelaar, advocaat, bankier, verzekeraar, gerechtsdeurwaarder die meldingsplichtig is in het kader van de witwaswetgeving.

Als deelnemer kunt u uw eigen vraagstukken voorleggen aan de spreker.