Sinds 1 augustus 2008 bestaat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De verplichtingen uit hoofde van deze wet zijn per 2013 substantieel verruimd en in verband met de inwerkingtreding van de 4e anti-witwasrichtlijn zullen deze in de nabije toekomst verder worden uitgebreid.

De Wwft heeft vergaande consequenties voor NOAB kantoren met betrekking

tot o.a. het cliëntenonderzoek en de meldplicht. Bovendien kent de Wwft een bijscholingsverplichting om kennis over de Wwft en witwastypologieën actueel te houden.

Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u bijgepraat over de verplichtingen en de toekomstige ontwikkelingen, de trends in handhaving, en worden u handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerpen

Uitleg van de wet en de wijzigingen

• uitleg over het begrip witwassen en typologieën

• bespreking van de soorten cliëntenonderzoek en de vastlegging

hiervan

• hoe bepaal ik een risicoprofiel voor mijn cliënt? Hoe monitor

ik dit?

• welke verplichtingen bestaan er voor het melden van

ongebruikelijke transacties?

• welke indicatoren zijn er met betrekking tot het onderkennen

van ongebruikelijke transacties?

• wat zijn de consequenties van wel of niet melden?